SEC: کلاهبرداران کریپتو 300 میلیون دلار با “هرم کتاب درسی و طرح پونزی” جمع آوری کردند

بزرگنمایی (اعتبار: Getty Images | SimoneN)

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده روز گذشته ۱۱ نفر را متهم به ایجاد و ترویج یک هرم رمزنگاری و طرح پونزی معروف به Fast and Furious متهم کرد. SEC در بیانیه ای گفت: این طرح تقلبی “بیش از 300 میلیون دلار از میلیون ها سرمایه گذار خرد در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده جمع آوری کرد.”

SEC ادعا کرد که «در ژانویه 2020، ولادیمیر اوخوتنیکوف، جین دو با نام مستعار لولا فراری، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف، وب‌سایتی Forsage.io را راه‌اندازی کردند، وب‌سایتی که به میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد اجازه داد تا از طریق قراردادهای هوشمندی که در اتریوم، ترون و ترون کار می‌کردند معامله کنند. بلاک چین‌های بایننس.» گفته می‌شود که فورسیج «بیش از دو سال به‌عنوان یک طرح هرمی فعالیت می‌کرد که در آن سرمایه‌گذاران با استخدام دیگران در این طرح سود می‌بردند». SEC گفت.

SEC شکایتی را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینویز علیه چهار بنیانگذار ادعا شده و هفت نفر دیگر به اتهام نقض مقررات ثبت و ضد تقلب قوانین فدرال اوراق بهادار ارائه کرد. این شکایت به دنبال احکام دائمی، اخراج و مجازات های مدنی است.